ガバナンス
コーポレートガバナンス
取締役会構成
| 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社外取締役 | 女性 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 男性 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 計 | 人 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| 社内取締役 | 女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 男性 | 人 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | |
| 計 | 人 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | |
| 合計 | 女性 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 男性 | 人 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | |
| 計 | 人 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 |
*各年度の6月末時点
取締役会・委員会・審議会の開催回数
| 取締役会 | 監査等委員会 | コンプライアンス 委員会 |
取締役選考審議会 | 取締役報酬審議会 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年度 | 13回 | 18回 | 2回 | 12回 | 8回 |
| 2024年4月から6月の定時株主総会まで | 3回 | 5回 | 1回 | 3回 | 4回 |
取締役出席回数（2023年度）
（ ）:出席率
| 取締役氏名 | 地位 | 役割 | 取締役会 | 監査等委員会 |
コンプライアンス委員会 |
取締役選考審議会 |
取締役報酬審議会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碓井 稔 | 取締役会長 | 取締役会 議長 | 13回 （100％） |
- | - | - | - |
| 小川 恭範 | 代表取締役社長 | 13回 （100％） |
- | - | 12回 （100％） |
8回 （100％） |
|
|
瀬木 達明 |
代表取締役 専務執行役員 |
13回 （100％） |
- | - | - | - | |
| 久保田 孝一*1 | 取締役 | 3回 （100％） |
- | - | - | - | |
| 大宮 英明*1 | 社外取締役 | 取締役選考審議会 委員長*1 取締役報酬審議会 委員長*1 |
3回 （100％） |
- | 1回 （100％） |
4回 （100％） |
3回 （100％） |
| 松永 真理 | 社外取締役 | 13回 （100％） |
- | 2回 （100％） |
12回 （100％） |
8回 （100％） |
|
| 嶋本 正*2 | 社外取締役 | 9回 （90％） |
- | 1回 （100％） |
8回 （100％） |
5回 （100％） |
|
| 山内 雅喜*2 | 社外取締役 | 10回 （100％） |
- | 1回 （100％） |
8回 （100％） |
5回 （100％） |
|
| 川名 政幸 | 取締役常勤監査等委員 | 監査等委員会 委員長 コンプライアンス委員会 委員長 |
13回 （100％） |
18回 （100％） |
2回 （100％） |
オブザーバー： 12回 |
オブザーバー：8回 |
| 白井 芳夫 | 社外取締役 監査等委員 |
取締役選考審議会 委員長*3 取締役報酬審議会 委員長*3 |
13回 （100％） |
18回 （100％） |
2回 （100％） |
12回 （100％） |
8回 （100％） |
| 村越 進 | 社外取締役 監査等委員 |
13回（100％） | 18回（100％） | 2回 （100％） |
12回 （100％） |
8回 （100％） |
|
| 大塚 美智子 | 社外取締役 監査等委員 |
13回（100％） | 18回（100％） | 2回 （100％） |
12回 （100％） |
8回 （100％） |
*1 2023年6月27日の定時株主総会をもって退任
*2 2023年6月27日の定時株主総会において選任
*3 2023年6月27日より取締役選考審議会および取締役報酬審議会の委員長に就任
取締役出席回数（2024年4月から2024年6月の定時株主総会までの期間）
| 取締役氏名 | 地位 | 役割 | 取締役会 | 監査等委員会 |
コンプライアンス委員会 |
取締役選考審議会 |
取締役報酬審議会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碓井 稔 | 取締役会長 | 取締役会 議長 | 3回 （100％） |
- | - | - | - |
| 小川 恭範 | 代表取締役社長 | 3回 （100％） |
- | - | 3回 （100％） |
4回 （100％） |
|
|
瀬木 達明 |
取締役 | 3回 （100％） |
- | - | - | - | |
| 松永 真理 | 社外取締役 | 3回 （100％） |
- | 1回 （100％） |
3回 （100％） |
3回 （75％） |
|
| 嶋本 正 | 社外取締役 | 3回 （100％） |
- | 1回 （100％） |
3回 （100％） |
4回 （100％） |
|
| 山内 雅喜 | 社外取締役 | 3回 （100％） |
- | 1回 （100％） |
3回 （100％） |
4回 （100％） |
|
| 川名 政幸 | 取締役 常勤監査等委員 |
監査等委員会 委員長 コンプライアンス委員会 委員長 |
3回 （100％） |
5回 （100％） |
1回 （100％） |
オブザーバー： 3回 |
オブザーバー： 4回 |
| 白井 芳夫 | 社外取締役 監査等委員 |
取締役選考審議会 委員長 取締役報酬審議会 委員長 |
3回 （100％） |
5回 （100％） |
1回 （100％） |
3回 （100％） |
4回 （100％） |
| 村越 進 | 社外取締役 監査等委員 |
3回（100％） | 5回（100％） | 1回 （100％） |
3回 （100％） |
4回 （100％） |
|
| 大塚 美智子 | 社外取締役 監査等委員 |
3回（100％） | 5回（100％） | 1回 （100％） |
3回 （100％） |
4回 （100％） |
経営会議体構成取締役（2024年6月末時点）
| 取締役氏名 | 地位 | 取締役会 | 監査等委員会 | コンプライアンス委員会 |
取締役選考審議会 |
取締役報酬審議会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小川 恭範 | 代表取締役社長 | 議長 | - | - | メンバー | メンバー |
|
阿部 栄一 |
代表取締役執行役員 | メンバー | - | - | - | - |
| 𠮷田 潤吉 | 取締役執行役員 | メンバー | - | - | - | - |
| 吉野 泰徳 | 取締役執行役員 | メンバー | - | - | - | - |
| 嶋本 正 | 社外取締役 | メンバー | - | メンバー | 委員長 | メンバー |
| 山内 雅喜 | 社外取締役 | メンバー | - | メンバー | メンバー | 委員長 |
| 三宅 香 | 社外取締役 | メンバー | - | メンバー | メンバー | メンバー |
| 川名 政幸 | 取締役 常勤監査等委員 |
メンバー | 委員長 | 委員長 | （オブザーバー） | （オブザーバー） |
| 村越 進 | 社外取締役 監査等委員 |
メンバー | メンバー | メンバー | メンバー | メンバー |
| 大塚 美智子 | 社外取締役 監査等委員 |
メンバー | メンバー | メンバー | メンバー | メンバー |
| 丸本 明 | 社外取締役 監査等委員 |
メンバー | メンバー | メンバー | メンバー | メンバー |
経営会議体構成（2024年6月末時点）
| 経営会議体 | 取締役会 | 監査等委員会 | コンプライアンス委員会 | 取締役選考審議会 | 取締役報酬審議会 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構成メンバー | 11 | 4 | 7 | 7 | 7 | |
| 内訳1 | 社外取締役 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 社内取締役 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| その他（社内） | - | - | - | - | - | |
| 内訳2 | 女性 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 男性 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | |