ガバナンス

コーポレートガバナンス

取締役会構成

		単位	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
社外取締役	女性	人	2	2	2	2	2	2
	男性	人	3	3	3	4	4	4
	計	人	5	5	5	6	6	6
社内取締役	女性	人	0	0	0	0	0	0
	男性	人	7	6	5	4	5	5
	計	人	7	6	5	4	5	5
合計	女性	人	2	2	2	2	2	2
	男性	人	10	9	8	8	9	9
	計	人	12	11	10	10	11	11

^*各年度の6月末時点

取締役会・委員会・審議会の開催回数

	取締役会	監査等委員会	コンプライアンス委員会	取締役選考審議会	取締役報酬審議会
2024年度	13回	16回	2回	13回	7回
2025年4月から6月の定時株主総会まで	2回	5回	1回	2回	3回

取締役出席回数（2024年度）

（）:出席率

取締役氏名	地位	役割	取締役会	監査等委員会	コンプライアンス委員会	取締役選考審議会	取締役報酬審議会
碓井稔^*1	取締役会長	取締役会議長^*1	3回（100％）	-	-	-	-
小川恭範	代表取締役社長	取締役会議長^*3	13回（100％）	-	-	13回（100％）	7回（100％）
瀬木達明^*1	取締役		3回（100％）	-	-	-	-
阿部栄一^*2	代表取締役執行役員		10回（100％）	-	-	-	-
𠮷田潤吉^*2	取締役執行役員		10回（100％）	-	-	-	-
吉野泰徳^*2	取締役執行役員		10回（100％）	-	-	-	-
松永真理^*1	社外取締役		3回（100％）	-	1回（100％）	3回（100％）	3回（100％）
嶋本正	社外取締役	取締役選考審議会委員長^*4	13回（100％）	-	2回（100％）	13回（100％）	7回（100％）
山内雅喜	社外取締役	取締役報酬審議会委員長^*5	13回（100％）	-	1回（50％）	13回（100％）	7回（100％）
三宅香^*2	社外取締役		10回（100％）	-	1回（100％）	10回（100％）	3回（100％）
川名政幸	取締役常勤監査等委員	監査等委員会委員長コンプライアンス委員会委員長	13回（100％）	16回（100％）	2回（100％）	オブザーバー： 13回	オブザーバー：7回
白井芳夫^*1	社外取締役監査等委員	取締役選考審議会委員長^1 取締役報酬審議会委員長^1	3回（100％）	5回（100％）	1回（100％）	3回（100％）	4回（100％）
村越進	社外取締役監査等委員		13回（100％）	16回（100％）	2回（100％）	13回（100％）	7回（100％）
大塚美智子	社外取締役監査等委員		13回（100％）	16回（100％）	2回（100％）	13回（100％）	7回（100％）
丸本明^*2	社外取締役監査等委員		10回（100％）	11回（100％）	1回（100％）	10回（100％）	3回（100％）

^*1 2024年6月25日の定時株主総会をもって退任
^*2 2024年6月25日の定時株主総会において選任
^*3 2024年6月25日より取締役会議長に就任
^*4 2024年6月25日より取締役選考審議会の委員長に就任
^*5 2024年6月25日より取締役報酬審議会の委員長に就任

取締役出席回数（2025年4月から2025年6月の定時株主総会までの期間）

（）:出席率

取締役氏名	地位	役割	取締役会	監査等委員会	コンプライアンス委員会	取締役選考審議会	取締役報酬審議会
小川恭範	取締役会長	取締役会議長	2回（100％）	-	-	-	-
𠮷田潤吉	代表取締役社長		2回（100％）	-	-	2回（100％）	3回（100％）
吉野泰徳	取締役執行役員		2回（100％）	-	-	-	-
阿部栄一^*1	取締役		2回（100％）	-	-	-	-
嶋本正	社外取締役	取締役選考審議会委員長	2回（100％）	-	1回（100％）	2回（100％）	3回（100％）
山内雅喜	社外取締役	取締役報酬審議会委員長	2回（100％）	-	1回（100％）	2回（100％）	3回（100％）
三宅香	社外取締役		2回（100％）	-	1回（100％）	2回（100％）	3回（100％）
川名政幸	取締役常勤監査等委員	監査等委員会委員長コンプライアンス委員会委員長	2回（100％）	5回（100％）	1回（100％）	オブザーバー： 2回	オブザーバー： 3回
村越進	社外取締役監査等委員		2回（100％）	5回（100％）	1回（100％）	2回（100％）	3回（100％）
大塚美智子	社外取締役監査等委員		2回（100％）	5回（100％）	1回（100％）	2回（100％）	3回（100％）
丸本明	社外取締役監査等委員		2回（100％）	5回（100％）	1回（100％）	2回（100％）	3回（100％）

^*1 2025年6月26日の定時株主総会をもって退任

各会議体の構成取締役（2025年6月末時点）

取締役氏名	地位	取締役会	監査等委員会	コンプライアンス委員会	取締役選考審議会	取締役報酬審議会
小川恭範	取締役会長	議長	-	-	-	-
𠮷田潤吉	代表取締役社長	メンバー	-	-	メンバー	メンバー
吉野泰徳	取締役執行役員	メンバー	-	-	-	-
深石明宏	取締役執行役員	メンバー	-	-	-	-
嶋本正	社外取締役	メンバー	-	メンバー	委員長	メンバー
山内雅喜	社外取締役	メンバー	-	メンバー	メンバー	委員長
三宅香	社外取締役	メンバー	-	メンバー	メンバー	メンバー
川名政幸	取締役常勤監査等委員	メンバー	委員長	委員長	（オブザーバー）	（オブザーバー）
村越進	社外取締役監査等委員	メンバー	メンバー	メンバー	メンバー	メンバー
大塚美智子	社外取締役監査等委員	メンバー	メンバー	メンバー	メンバー	メンバー
丸本明	社外取締役監査等委員	メンバー	メンバー	メンバー	メンバー	メンバー

各会議体の構成（2025年6月末時点）

会議体		取締役会	監査等委員会	コンプライアンス委員会	取締役選考審議会	取締役報酬審議会
構成メンバー		11	4	7	7	7
内訳1	社外取締役	6	3	6	6	6
	社内取締役	5	1	1	1	1
	その他（社内）	-	-	-	-	-
内訳2	女性	2	1	2	2	2
内訳2	男性	9	3	5	5	5